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नागपुर में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अमरावती जिले के रहने वाले विजय टोपे से करीबी परिचितों ने मिलकर 1 करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपियों ने विजय टोपे को ट्रेडिंग में निवेश करने पर 15 दिनों के भीतर डेढ़ गुना रिटर्न देने का लालच दिया था। रकम ‘व्हाइट स्क्वेयर टेक्नोलॉजिस’ नाम की कंपनी में जमा कराई गई, लेकिन न तो वादे के मुताबिक मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस की गई। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सदर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुई धोखाधड़ी की शुरुआत

अमरावती निवासी विजय टोपे की पहचान कुछ लोगों से थी जो नागपुर में रहते थे। इन लोगों ने विजय को ट्रेडिंग और निवेश के जरिए तेज़ी से पैसा कमाने का झांसा दिया। आरोपियों ने दावा किया कि वे एक बड़ी कंपनी ‘व्हाइट स्क्वेयर टेक्नोलॉजिस’ के साथ जुड़े हुए हैं और यह कंपनी ट्रेडिंग के क्षेत्र में काम करती है। उन्होंने विजय टोपे को विश्वास दिलाया कि अगर वह इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो 15 दिनों के अंदर ही डेढ़ गुना रिटर्न मिल जाएगा।

शुरुआत में आरोपियों ने विजय टोपे का भरोसा जीतने के लिए छोटी रकम पर कुछ फायदा भी दिखाया होगा। इसके बाद जब विजय का भरोसा पक्का हो गया तो आरोपियों ने उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए तैयार कर लिया। विश्वास के आधार पर विजय टोपे ने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर करीब 1 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया और यह रकम आरोपियों के हवाले कर दी।

निवेश के बाद शुरू हुई परेशानियां

जब विजय टोपे ने पूरी रकम कंपनी में जमा करा दी तो शुरुआत में आरोपियों ने समय-समय पर उन्हें आश्वासन देते रहे कि जल्द ही रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई रिटर्न नहीं आया तो विजय ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और विजय के फोन और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया।

कई बार संपर्क करने की कोशिश के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो विजय टोपे को समझ आ गया कि वह एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने ‘व्हाइट स्क्वेयर टेक्नोलॉजिस’ कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पाया कि यह कंपनी या तो फर्जी है या फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा है।

पुलिस में शिकायत और कार्रवाई

जब विजय टोपे को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने नागपुर के सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में विजय ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया और आरोपियों के नाम बताए जिन्होंने उन्हें ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए उकसाया था।

सदर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमोल देशमुख ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ट्रेडिंग धोखाधड़ी का बढ़ता चलन

पिछले कुछ सालों में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग आम लोगों को तेज़ी से पैसा कमाने का सपना दिखाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कम समय में ही उनका पैसा कई गुना हो जाएगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी, बाइनरी ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों का नाम लेकर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।

ज्यादातर मामलों में ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्यक्तिगत संपर्क के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। वे शुरुआत में छोटी रकम पर थोड़ा रिटर्न दिखाकर लोगों का विश्वास जीत लेते हैं और फिर बड़ी रकम निवेश करवाकर गायब हो जाते हैं।

फर्जी कंपनियों का खेल

नागपुर के इस मामले में जिस ‘व्हाइट स्क्वेयर टेक्नोलॉजिस’ कंपनी का नाम लिया जा रहा है, वह भी संदिग्ध है। पुलिस जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि यह कंपनी असल में है भी या नहीं और अगर है तो इसका रजिस्ट्रेशन कहां है। कई बार ठग फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं या फिर किसी असली कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं।

पुलिस ने इस कंपनी के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि विजय टोपे की रकम कहां गई और क्या इसे वापस लाया जा सकता है।

लोगों को सावधान रहने की जरूरत

ट्रेडिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस और साइबर विशेषज्ञ लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं। किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी है। अगर कोई बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे तो समझ जाना चाहिए कि यह धोखाधड़ी हो सकती है।

किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और पुरानी सेवाओं का रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। सिर्फ किसी परिचित के कहने पर बिना जांच के बड़ी रकम निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है।

आगे की जांच और कार्रवाई

सदर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह आरोपी किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है और क्या इसी तरीके से अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। अगर ऐसा है तो पुलिस उन सभी पीड़ितों से संपर्क करेगी और उनकी शिकायतें दर्ज करेगी।

पुलिस ने विजय टोपे से ली गई पूरी रकम को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान और ठिकाने का पता लगाने के लिए तकनीकी टीम भी काम कर रही है।

यह मामला एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है कि आसान और तेज़ पैसे कमाने के लालच में न पड़ें और किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी हासिल करें।