कोलकाता समेत चार शहरों में एआरएसएस और एएमआरएल समूह से जुड़े ठिकानों पर ईडी की तलाशी

ईडी तलाशी एआरएसएस एएमआर समूह एसआरईआई ऋण मामला: ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एआरएसएस और एएमआर/एएमआरएल समूह से जुड़े ठिकानों पर तलाशी शुरू की है। कार्रवाई कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में चल रही है। जांच एसआरईआई की दोनों वित्तीय कंपनियों से लिए गए कथित अनियमित ऋण, भुगतान नहीं होने, एवरग्रीनिंग, धन के घुमाव और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है।
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ईडी की तलाशी से जुड़ी जांच
ईडी तलाशी एआरएसएस एएमआर समूह एसआरईआई ऋण मामला: प्रवर्तन निदेशालय ईडी (ED) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने ओडिशा की एआरएसएस (ARSS) ग्रुप और एएमआर / एएमआरएल (AMR/AMRL) ग्रुप से जुड़े परिसरों पर पीएमएलए (PMLA), 2002 के तहत तलाशी अभियान शुरू किया है।
यह कार्रवाई SREI इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एसआईएफएल (SIFL) और एसआरईआई (SREI) इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड एसईएफएल (SEFL) से लिए गए कथित फर्जी और अनियमित लोन तथा उनके भुगतान न होने की जांच के सिलसिले में की जा रही है। ईडी (ED) इस मामले में एवरग्रीनिंग यानी पुराने कर्ज को छिपाने के लिए नए कर्ज देने, फंड डायवर्जन और राउंड-ट्रिपिंग जैसी अनियमितताओं की भी जांच कर रहा है।



ऋण में कथित अनियमितताओं की जांच जारी
तलाशी में एआरएसएस (ARSS) ग्रुप के पूर्व प्रमोटर/डायरेक्टर परिवार के सदस्य अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल के ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा एएमआर / एएमआरएल (AMR/AMRL) ग्रुप के प्रमोटर महेश कुमार रेड्डी अल्थुरु से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी हो रही है।
यह अभियान चार शहरों कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में एक साथ चलाया जा रहा है।
आगे की जांच में यह देखा जाएगा कि इन कथित अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत तलाशी के दौरान बरामद होते हैं या नहीं, जिसके आधार पर ईडी (ED) आगे की कार्रवाई तय करेगा।


रिपोर्ट: एकबाल, पश्चिम बंगाल

